Published on Компания права Респект - КонсультантПлюс Уфа - Консультант Плюс (http://respectrb.ru)

Банковский контроль операций по расчетным счетам организации

By operator
Created 29 окт 2019 - 12:04

Методическими рекомендациями [1] о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов (утв. Банком России 13.04.2016 N 10-МР) обращается внимание кредитных организаций на банковские счета, операции по которым имеют запутанный или необычный характер, могут совершаться для вывода капитала из Российской Федерации, ухода от налогообложения.

Ответы на актуальные вопросы банковского контроля счетов организаций - в нашем материале.

·   Многократное увеличение оборотов по расчетному счету [2]   

·   О транзитных операциях [3]

·   Сомнительные операции [4]

·   Иск к банку [5]  

На вопрос, какой иск организация (ИП) может подать в суд, считая действия банка незаконными, нельзя ответить однозначно. Ответ зависит от ситуации. Приведем примеры наиболее распространенных исков.

Заинтересовала статья: «Разбираемся в нюансах банковского контроля операций по расчетным счетам организации»?

Прочитать ее в полном объеме можно, если у Вас установлена система КонсультантПлюс. Просто перейдите по ссылке.

документ в офлайн-версии КонсультантПлюс [6]

документ в онлайн-версии КонсультантПлюс [7]

Source URL: http://respectrb.ru/node/22250

Links:
[1] consultantplus://offline/ref=1506D4F1979FC3F1858C7BD26A76C8D46521B6CD01DC1C79B231BBCC4530DE2BB8C311800B108E97289154F0C85BA9F2062FCF5DA70513BERBn6I
[2] consultantplus://offline/ref=1A2850183591A20C4E2AFDB9E3B5312F39FC5FBD4E1104D0F588DBA027BAF89E20117CAF3E001EB35E1AF5DA33EB5EBCBD5E65ECE3B8AB7329pEI
[3] consultantplus://offline/ref=A26921E2D45978ECF3758DFF6A73823ECDD80C6BDD5DFEB1F466263CCFAA9F48064ABED9615C944A31E53767AB468266E6F2BC7C505EBC2Dy2q5I
[4] consultantplus://offline/ref=7398D80FC6FF0B5310023D3479771D930CA88DB665A6426D813336B2A78AB6C64967A328C3E1AD4E7337A3514A682D0D22B0FE417C92A554lDr2I
[5] consultantplus://offline/ref=A1B0C894C761E763AE0EB7C0013034039FDB8092B22A1EFD50E7B3540E10C1103C8124C80C2177C62E787C7E3AC88F791DCDA75627A60E44aEs8I
[6] consultantplus://offline/ref=F775F2F398B39A67E1590B1049B6DC4BF8D3CB964D70BB7B918E9302F8DC1B3A2F62480DAEA16106D63B1858387E15FD2D853A225831CD7Ek3u0I
[7] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=256496&dst=1000000001&date=25.10.2019
[8] http://respectrb.ru/support
[9] http://respectrb.ru/node/9220