14.08.2017
Новые правила подачи сведений о бенефициарах юрлиц должны заработать в ближайшие полгода
По Закону о противодействии легализации информацию о бенефициарах и принятых мерах по розыску данных о них у организаций могут запросить следующие органы: - ФНС;
- Росфинмониторинг;
- их территориальные подразделения.
Однако порядка и сроков представления этой информации не было.
Теперь правительство утвердило такие правила . Судя по тексту постановления , передавать сведения по новым правилам нужно будет с момента, когда появятся необходимые ведомственные акты. А этого можно ожидать не позднее 13 февраля. Согласно правилам ФНС или Росфинмониторинг либо запросит данные в электронной форме по ТКС, либо пришлет запрос на бумаге. Сведения нужно будет представить в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса. Если компания решит уточнить информацию, сделать это потребуется не позднее трех рабочих дней со дня обнаружения неточностей. На электронный запрос юрлицо должно ответить в электронной форме: либо передать информацию по ТКС, либо представить ее на флешке или диске. В последнем случае понадобится сопроводительное письмо с подписью руководителя или другого лица, уполномоченного действовать от имени компании. Такое письмо надо приложить к носителю информации и представить в уполномоченный орган лично либо переслать по почте заказным письмом. Электронное сообщение нужно будет заверить усиленной квалифицированной электронной подписью.
Организациям необходимо учитывать, что в правилах есть основания , по которым отказывают в принятии электронного сообщения. Среди них - неисправность флешки или диска, несоответствие сообщения установленному формату. При наличии таких оснований юрлицу пришлют уведомление об отказе в приеме электронного сообщения. Нужно будет устранить недочеты и в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления направить сообщение вновь.
Напомним, если юрлицо не представит запрошенную информацию, ему грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Документ: Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 (вступает в силу 18 августа 2017 года) ВС РФ напомнил, что грозит продавцам, не передавшим потребителю документы к предоплаченному товару
В таком случае придется уплатить законную неустойку, отмечает Верховный суд. Он уже *не впервые делает подобный вывод. Интересно, что Закон о защите прав потребителей предусматривает неустойку за несвоевременную передачу именно товара. Однако ВС РФ пояснил, что к товару *относятся и необходимые документы на него. Например, если нет оригинала ПТС, это недостаток автомобиля как товара. А если недостаток по требованию потребителя не устранить, продавец *обязан уплатить неустойку. Напомним, неустойка по Закону о защите прав потребителей выплачивается за каждый день просрочки в размере 0,5% от суммы предоплаты за товар. Период, за который может быть взыскана неустойка, определяется следующими моментами:
- со дня, когда товар нужно было передать;
- до передачи товара потребителю либо до удовлетворения его требования о возврате предварительно уплаченной суммы.
Важно помнить, что сумма неустойки не может быть больше предоплаты за товар.
