Информационное письмо Банка России от 08.08.2022 N ИН-018-34/102
В информации приведен перечень таких категорий иностранных лиц, а также обращено внимание на то, что предоставление участниками торгов организатору торговли недостоверной информации о принадлежности клиента участника торгов к указанным категориям иностранных лиц является нарушением требований мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76653.html
© КонсультантПлюс, 1992-2022