Скорректированы требования, предусмотренные Положением о представлении информации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

Постановление Правительства РФ от 20.05.2022 N 922 "О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации"

В связи с тем, что в закон о ПОД/ФТ внесены изменения, согласно которым с 22 марта 2022 г. основания для отказа в совершении операции не связаны исключительно с распоряжением клиента, соответствующие изменения внесены в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг, утвержденное Правительством РФ от 19 марта 2014 г. N 209.

Отдельные уточнения, внесенные в данное положение, направлены на исключение двойного регулирования порядка направления информации кредитными организациями и НФО.

Перейти в текст документа »

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75273.html
© КонсультантПлюс, 1992-2022