Установлены условия и порядок осуществления деятельности иностранного банка на территории РФ через свой филиал

В частности:

определяется порядок аккредитации филиала иностранного банка на территории РФ;

регламентируется перечень банковских операций и сделок, которые вправе осуществлять филиал иностранного банка на территории РФ;

устанавливаются требования к квалификации и деловой репутации должностных лиц и работников филиала иностранного банка;

устанавливается порядок формирования гарантийного депозита филиала иностранного банка;

определяются основания и последствия отзыва (аннулирования) у иностранного банка лицензии на осуществление банковских операций, особенности деятельности временной администрации иностранного банка, основания и порядок осуществления выплат из денежных средств гарантийного депозита филиала иностранного банка;

предусматривается, что на филиалы иностранных банков распространяются положения законодательства РФ в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Закреплены полномочия Банка России по регулированию деятельности филиалов иностранных банков, установлению обязательных нормативов, правил проведения банковских операций, бухгалтерского учета и отчетности, проведению проверок, применению мер воздействия.

Внесены корреспондирующие поправки в ряд федеральных законов, в том числе "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".

Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.