Устанавливается, что Росфинмониторинг формирует перечень иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в виде таблицы в формате Excel.
Доведение указанного перечня до кредитных организаций осуществляется Росфинмониторингом путем его размещения в личном кабинете кредитной организации в разделе "Перечни".
При размещении перечня Росфинмониторинг направляет на адрес электронной почты кредитной организации соответствующее оповещение.
В случае внесения корректировок в перечень, актуализированный перечень доводится до сведений кредитных организаций в том же порядке. Размещение перечня в личном кабинете производится не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего перечень.
Сведения, содержащиеся в перечне, относятся к информации ограниченного доступа.
Links:
[1] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332870/