Налоговые проверки с участием МВД в 2015 году: рекомендации бухгалтеру

Дата проведения: 22 июня 2015 года

Программа

• Новое о  взаимодействии налоговых и  правоохранительных органов при  проверках
  ? Проверки субъектов предпринимательской деятельности органами внутренних дел
  ? Новеллы уголовного, уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства
  ? Порядок взаимодействия органов внутренних дел с  СК  РФ и  ФНС при  выявлении, пресечении и раскрытии налоговых и экономических преступлений
  ? Должностные лица организации, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности по результатам проверки (учредитель, руководитель, бухгалтер): критерии привлечения
  ? Права и обязанности проверяющей и проверяемой сторон
  ? Защита информации в ходе проверки и по ее результатам. Режимы коммерческой, налоговой и банковской тайны
  ? Порядок хранения архивов организаций
• Новые способы уклонения от уплаты налогов, выявляемые правоохранительными органами
• Мероприятия налогового контроля в части выездных налоговых проверок: основания и порядок проведения проверки, полномочия проверяющих, оформление результатов проверки
  ? Основания проведения выездных налоговых проверок с  участием правоохранительных органов
  ? Участие МВД в налоговых проверках: действующий порядок, планируемые изменения
  ? Самостоятельные проверки, инициируемые органами внутренних дел: порядок и условия проведения, права налогоплательщика, возможности и пределы обжалования действий проверяющих
  ? Выявление налоговых правонарушений и преступлений. Какие сделки подвергаются проверке в первую очередь
  ? Критерии назначения выездной проверки налоговыми и  правоохранительными органами
  ? Какая информация и  документы представляют интерес для  правоохранительных органов при  возбуждении уголовного дела в  отношении налогоплательщика, при проведении ОРД и следственных мероприятий
  ? Проблемы доказательственной силы информации, хранящейся в электронной форме
• На заметку налогоплательщику: нарушения, выявляемые по результатам налоговых проверок, оперативно-разыскной деятельности и  следственных мероприятий, чреватые рисками уголовного и административного преследования (на примерах)
  ? Отсутствие деловой цели сделки
  ? Получение необоснованной налоговой выгоды
  ? Документальная неподтвержденность и экономическая необоснованность расходов
  ? Прямые и по «цепочкам» контакты с недобросовестными контрагентами
  ? Использование сомнительных схем с  участием посредников по  договорам комиссии, агентирования, поручения и пр.
  ? Отсутствие экономической обоснованности дробления бизнеса
  ? Незаконная «обналичка»
  ? Противозаконные схемы внесения вкладов в уставный капитал
  ? Использование «цепочек» для транзита денежных средств
  ? Неоднократное перечисление денежных средств через проблемные банки
  ? Схемы с участием некоммерческих организаций (НКО) и пр.
• Как  обезопаситься от  рисков уголовного и  административного преследования за правонарушения в налоговой сфере: советы налогового адвоката
• Ответы на вопросы, практические рекомендации

СЕМИНАР ПРОВОДИТ:

1. Ольга Анатольевна Бондаренко
   к.ю.н., доцент, аттестованный аудитор, налоговый консультант, ведущий специалист консультационного центра «Ависта консалтинг», преподаватель, член Научно-экспертного и Учебно-методического советов Палаты налоговых консультантов
2. Иван Сергеевич Иванов
   к.ю.н., доцент, заместитель руководителя Правового подразделения МВД России

Стоимость участия:

Регистрационный взнос составляет  16 700  руб. НДС не взимается.
Оплата регистрационного взноса обеспечивает: обеды, кофе-паузы, комплект раздаточных материалов.

При оплате до 12 июня СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА 11 700 руб.

Контактные телефоны Регионального отделения  ИРСОТ в г. УФА: (347) 292-12-18,        291-20-70,  доп. 248, 249, 255, 340, 8-909-35-11-125