Банки и прочие организации, которые проводят операции с деньгами или иным имуществом, станут [1] документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения о попытках совершения операций с замороженными активами. Срок – не позже 3 рабочих дней, следующих за днем получения распоряжения от клиента.
Сейчас контролеры уведомляются [2] только о первично принятых мерах по замораживанию средств и имущества, что не позволяет им выявлять покушения на финансирование запрещенных организаций.
Появится и новое основание [3] для приостановки операций клиента – частичное совпадение его данных с данными лица, в отношении которого должна применяться "заморозка". Критерии такого совпадения установит [4] Росфинмониторинг. При их выявлении потребуется [5] незамедлительно останавливать операции на 5 рабочих дней и сообщать об этом контролерам.
Предполагается, что поправки вступят в силу через 270 дней [6] с даты опубликования закона. Общественное обсуждение [7] инициативы завершится 24 сентября.
Источник: КонсультантПлюс [8]
Еще больше новостей: Респект-Решения [12] и Ясная бухгалтерия [13]
Links:
[1] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PRJ&n=278347&dst=100009&demo=1
[2] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=527619&dst=1394&demo=1
[3] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PRJ&n=278347&dst=100011&demo=1
[4] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PRJ&n=278347&dst=100012&demo=1
[5] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PRJ&n=278347&dst=100013&demo=1
[6] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PRJ&n=278347&dst=100038&demo=1
[7] https://regulation.gov.ru/projects/170956
[8] https://www.consultant.ru/legalnews/32553/
[9] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PRJ&n=278347&dst=0&demo=1
[10] http://respectrb.ru/consultant/demo
[11] http://respectrb.ru/informer_news
[12] https://t.me/respectsolutions
[13] https://t.me/add_education
