Published on Компания права Респект - КонсультантПлюс Уфа - Консультант Плюс (http://respectrb.ru)

Росфинмониторинг напомнил риелторам признаки подозрительных операций по купле-продаже недвижимости

By operatorrespect
Created 25 Aug 2026 - 19:08
Повышенного внимания требуют [1] сделки, одной из сторон по которым выступают участники федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или нацпроектов. Речь идет о тех, что обеспечивают жильем либо улучшают жилищные условия отдельных категорий граждан, в т.ч. социально незащищенных.
То же касается, например, таких случаев:
  • одна сторона – нерезидент;
  • контрагенты рассчитываются наличными (полностью или частично [2]);
  • одно физлицо много раз (хотя бы трижды [3]) покупает или продает объекты;
  • гражданин либо организация многократно (3 раза и более [4]) совершает сделки с одной и той же недвижимостью;
  • цена имущества отличается от рыночной (минимум в 2 раза [5]) или явно не соответствует вероятному благосостоянию клиента.
Эти обстоятельства не означают [6], что операции незаконные. Однако нужно [7] их тщательно анализировать, пересматривать уровни риска клиентов и т.д.
Напомним, для упомянутых и прочих признаков [8] предусмотрены коды, которые указывают [9] при направлении сведений в Росфинмониторинг.

Источник: КонсультантПлюс [12]

25-08-2026


Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку [13] на доставку полной версии документа

Все новости Информера [14]

Еще больше новостей: Респект-Решения [15] и Ясная бухгалтерия [16]

Source URL: http://respectrb.ru/node/79509

Links:
[1] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=542234&dst=100008&demo=1
[2] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421352&dst=102773&demo=1
[3] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421352&dst=102763&demo=1
[4] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421352&dst=102765&demo=1
[5] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421352&dst=102761&demo=1
[6] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=542234&dst=100018&demo=1
[7] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=542234&dst=100019&demo=1
[8] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421352&dst=102757&demo=1
[9] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421352&dst=100995&demo=1
[10] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=122548&dst=0&demo=1
[11] http:////www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421352/
[12] https://www.consultant.ru/legalnews/32375/
[13] http://respectrb.ru/consultant/demo
[14] http://respectrb.ru/informer_news
[15] https://t.me/respectsolutions
[16] https://t.me/add_education