Подготовлены методические рекомендации для организаций и ИП, обязанных в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ..

Подготовлены методические рекомендации для организаций и ИП, обязанных в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов, а также по приостановлению операций

Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.06.2026 N 69 "Методические рекомендации по применению субъектами исполнения федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом" [1]

В рекомендациях приведены в числе прочего: основания для принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества; сроки и порядок принятия соответствующих мер; порядок принятия решения по мотивированным заявлениям о частичной или полной отмене применяемых мер (решения о назначении лицу ежемесячного гуманитарного пособия); порядок исполнения обязанности по приостановлению операций.

В случае изменения требований законодательства рекомендации применяются в части, не противоречащей вновь принятым нормативным правовым актам.

С даты опубликования настоящего информационного письма информационное письмо Росфинмониторинга от 1 марта 2019 г. N 60 не применяется.