Уточнен порядок идентификации выгодоприобретателя при заключении в пользу третьего лица договора негосударственного....

Установлено, что при заключении в пользу третьего лица указанных договоров идентификация не проводится (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Выгодоприобретатель по договору негосударственного пенсионного обеспечения и договору долгосрочных сбережений, заключенным в пользу третьего лица, идентификация которого не проводится, подлежит идентификации в качестве клиента до выплаты негосударственной пенсии, выплат по договору долгосрочных сбережений и (или) выплаты выкупной суммы.