Published on Компания права Респект - КонсультантПлюс Уфа - Консультант Плюс (http://respectrb.ru)

Взаимодействие банков с оперативниками через СМЭВ: правительство опубликовало правила

By operator
Created 10 сен 2025 - 11:54

C 1 марта 2026 года [1] заработают требования [2] к передаче сведений по запросу органа, который ведет ОРД или обеспечивает безопасность РФ. Будет переходный период: по общему правилу подсоединиться к СМЭВ нужно до 31 августа 2026 года [3] включительно. Минцифры поможет [4] это сделать.

В зависимости от запроса надо будет направить [5] в том числе такую информацию [6]:

  • о счетах и вкладах клиента, а также об операциях по ним;
  • месте и времени выдачи наличных с этих счетов и вкладов;
  • телефонных номерах, связь по которым оплачивают с помощью электронного средства платежа клиента;
  • его участии в брокерской деятельности;
  • арендованных им сейфовых ячейках.

Если у физлица, ИП или организации нет либо не было счетов (вкладов) в данном банке, он должен сообщить об отсутствии сведений. То же касается случая, когда у банка нет отдельной информации о клиенте.

Отвечать нужно [7] в сроки, которые устанавливает Закон [8] о банках. Если уложиться в них невозможно, надо сразу известить [9] об этом орган с указанием, в частности, предполагаемого срока передачи данных.

Банк вернет [10] запрос без рассмотрения, если его оформили неверно. Речь идет об отсутствии даты запроса, его номера, правового основания для направления и т.д. В этой ситуации надо объяснить возврат и перечислить нарушения.

Вступят в силу и другие нормы.

Источник: КонсультантПлюс [11]

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.08.2025 N 1344 [12]
Фото: unsplash.com


Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку [13] на доставку полной версии документа

Все новости Информера [14]

Еще больше новостей: Респект-Решения [15] и Ясная бухгалтерия [16]

Source URL: http://respectrb.ru/node/71493

Links:
[1] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=513626&dst=100011&demo=1
[2] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=513626&dst=100014&demo=1
[3] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=513626&dst=100008&demo=1
[4] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=513626&dst=100010&demo=1
[5] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=513626&dst=100024&demo=1
[6] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=513626&dst=100026&demo=1
[7] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=513626&dst=100022&demo=1
[8] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=499914&dst=100524&demo=1
[9] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=513626&dst=100023&demo=1
[10] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=513626&dst=100020&demo=1
[11] https://www.consultant.ru/legalnews/29432/
[12] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=513626&dst=0&demo=1
[13] http://respectrb.ru/consultant/demo
[14] http://respectrb.ru/informer_news
[15] https://t.me/respectsolutions
[16] https://t.me/add_education