Published on Компания права Респект - КонсультантПлюс Уфа - Консультант Плюс (http://respectrb.ru)

ЦБ РФ дал рекомендации по борьбе с незаконными операциями "технических" компаний

By operator
Created 16 июн 2025 - 12:12

Чтобы быстрее выявлять и пресекать операции с платежными картами и другими электронными средствами платежа подставных физлиц [1] и "технических" компаний [2], банкам рекомендовано:

  • учитывать [3], есть ли у клиента контрагенты, которые ранее переводили деньги (в т.ч. электронные) в незаконных целях;
  • по результатам анализа транзакционного профиля рассматривать вопрос введения ограничений [4], например, на операции по внесению наличных средств на счета клиентов с признаками подставного физлица или "технической" компании.

Регулятор также советует применять [5] к операциям по платежным картам "технических" компаний те же подходы [6], что ранее были введены для подозрительных операций физлиц.

ЦБ РФ дал и другие рекомендации.

Источник: КонсультантПлюс [7]

Документ: Методические рекомендации Банка России от 03.06.2025 N 7-МР [8]
Изображение: leonardo.ai

Еще больше полезных материалов — в нашей рассылке [9].

В telegram-канале “Ясная бухгалтерия” [10] отвечаем на бухгалтерские вопросы.

Ситуации в сфере трудового права разбираем в telegram-канале "РЕСПЕКТ — РЕШЕНИЯ" [11].


Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку [12] на доставку полной версии документа

Все новости Информера [13]

Еще больше новостей: Респект-Решения [14] и Ясная бухгалтерия [15]

Source URL: http://respectrb.ru/node/69380

Links:
[1] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=395109&dst=100007&demo=1
[2] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=507090&dst=100007&demo=1
[3] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=507090&dst=100014&demo=1
[4] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=507090&dst=100015&demo=1
[5] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=507090&dst=100009&demo=1
[6] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=395109&dst=0&demo=1
[7] https://www.consultant.ru/legalnews/28692/
[8] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=507090&dst=0&demo=1
[9] http://respectrb.ru/node/7344
[10] https://e.respectrb.ru/click/?short=6496
[11] https://e.respectrb.ru/click/?short=6499
[12] http://respectrb.ru/consultant/demo
[13] http://respectrb.ru/informer_news
[14] https://t.me/respectsolutions
[15] https://t.me/add_education