С 30 мая 2025 года кредитным организациям нельзя упрощенно идентифицировать [1] физлиц, которые хотят перечислить более 100 тыс. руб. [2] или их валютный эквивалент. Речь идет о переводе денег без открытия банковского счета. Ранее максимального предела не было [3].
Теперь недостаточно установить лишь Ф.И.О. клиента, серию и номер документа, удостоверяющего личность. Кроме этих сведений нужны [4] данные о гражданстве, дате рождения, месте жительства (регистрации) или месте пребывания и т.д.
Лимит постоянного остатка средств на электронном кошельке, который физлицо вправе использовать после упрощенной идентификации, повысили до 100 тыс. руб. [5] включительно. Прежний максимальный размер – 60 тыс. руб. [6]
Источник: КонсультантПлюс [7]
Еще больше новостей: Респект-Решения [14] и Ясная бухгалтерия [15]
Links:
[1] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491785&dst=100352&demo=1
[2] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491785&dst=1113&demo=1
[3] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=506011&dst=100460&demo=1
[4] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491785&dst=593&demo=1
[5] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491787&dst=699&demo=1
[6] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=498702&dst=449&demo=1
[7] https://www.consultant.ru/legalnews/28643/
[8] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477338&dst=0&demo=1
[9] https://respectrb.ru/node/7344
[10] https://e.respectrb.ru/click/?short=6496
[11] https://e.respectrb.ru/click/?short=6499
[12] http://respectrb.ru/consultant/demo
[13] http://respectrb.ru/informer_news
[14] https://t.me/respectsolutions
[15] https://t.me/add_education
