Published on Компания права Респект - КонсультантПлюс Уфа - Консультант Плюс (http://respectrb.ru)

Обязательный контроль крупных денежных операций: их список изменится с 20 августа 2025 года

By operator
Created 24 апр 2025 - 09:37

Из перечня операций, которые нужно контролировать по "антиотмывочному" закону, исключат [1] внесение физлицом наличных в уставный капитал. То же коснется получения физлицом наличных по чеку на предъявителя, если чек выдал нерезидент. Речь идет об операциях на сумму минимум 1 млн руб.

В список добавят такие операции:

  • зачисление [2] денег на банковский счет юрлица или ИП, которые покупают и продают ювелирные изделия, драгметаллы и т.п.;
  • списание [2] средств с этого счета;
  • покупка [3] физлицом у банка (или, наоборот, продажа ему) инвестиционных драгметаллов и пр.;
  • приобретение [4] юрлицом либо ИП у банка (или, наоборот, продажа ему) драгметаллов в слитках и т.д.

Банки будут направлять [5] сведения об этих операциях в Росфинмониторинг.

Источник: КонсультантПлюс [6]

Документ: Федеральный закон от 21.04.2025 N 88-ФЗ [7]
Изображение: midjourney.com

Еще больше полезных материалов — в нашей рассылке [8].

В telegram-канале “Ясная бухгалтерия” [9] отвечаем на бухгалтерские вопросы.

Ситуации в сфере трудового права разбираем в telegram-канале "РЕСПЕКТ — РЕШЕНИЯ" [10].


Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку [11] на доставку полной версии документа

или самостоятельно подберите комплект [12], с учетом особенностей именно Вашей организации
Все новости Информера [13]

Еще больше новостей: Респект-Решения [14] и Ясная бухгалтерия [15]

Source URL: http://respectrb.ru/node/68360

Links:
[1] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=503573&dst=100011&demo=1
[2] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=503573&dst=100013&demo=1
[3] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=503573&dst=100015&demo=1
[4] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=503573&dst=100016&demo=1
[5] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=503573&dst=100018&demo=1
[6] https://www.consultant.ru/legalnews/28318/
[7] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=503573&dst=0&demo=1
[8] https://respectrb.ru/node/7344
[9] https://e.respectrb.ru/click/?short=6496
[10] https://e.respectrb.ru/click/?short=6499
[11] http://respectrb.ru/consultant/demo
[12] http://respectrb.ru/node/9220
[13] http://respectrb.ru/informer_news
[14] https://t.me/respectsolutions
[15] https://t.me/add_education