Утверждена новая Инструкция по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ юрлицами и ИП, осуществляющими куплю-продажу...

В том числе перечислены операции, подлежащие обязательному контролю, описан порядок организации и осуществления внутреннего контроля.

В приложении приведен справочник кодов видов признаков необычных (подозрительных) операций (сделок).

Признан утратившим силу приказ Федеральной пробирной палаты от 01.11.2022 N 167 "Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий".