Уточнен порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями..

Уточнен порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Указание Банка России от 21.10.2024 N 6905-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2024 N 80263) [1]

В частности, скорректирован перечень сведений и информации, которые должны содержаться в формализованном электронном сообщении, уточнены основания направления сообщения в уполномоченный орган, а также порядок его направления.

Настоящее указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.