Предлагается актуализировать порядок представления в Росфинмониторинг информации и документов в соответствии с Федеральным ...

Предлагается актуализировать порядок представления в Росфинмониторинг информации и документов в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам" [1]

Проектом устанавливается порядок информационного взаимодействия Росфинмониторинга с адвокатами; доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица; исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда); лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг; лицами, осуществляющими майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула); нотариусами; аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами; лицами, организующими деятельность майнинг-пула по вопросам направления ими сведений в связи с наличием подозрений в совершении их клиентами действий с целью легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также в связи с поступившим запросом.

Проектом признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. N 569, регулирующее аналогичные правоотношения.