Отказ в операции или открытии счета: обращаться в межведомственную комиссию нужно по новым правилам

С 12 ноября 2024 года юрлицам и ИП надо включать [1] больше сведений в заявление об оспаривании отказа кредитной организации или другой финкомпании [2] провести операцию. То же касается отказа заключить договор банковского счета или вклада. Речь идет о случаях, когда клиент обращается [3] в межведомственную комиссию при ЦБ РФ.

В заявлении теперь указывают в том числе такую информацию:

• показатели финансовой отчетности;
• данные о производственных, складских и прочих помещениях, если они есть;
• информацию об операциях с 1 января предыдущего календарного года по 1-е число месяца подачи заявления;
• сведения о 3 крупнейших контрагентах по зачислению денег на банковский счет и о стольких же по списанию средств с него (при наличии).

Ранее все эти данные представляли [4] лишь иностранные структуры без образования юрлица.

Есть и другие новшества.

Напомним, комиссия рассматривает обращение в течение 20 рабочих дней [5] с даты его поступления.

Источник: КонсультантПлюс [6]