Юристу от 10 октября 2024 года

10.10.2024

Высокая степень риска подозрительных операций: ЦБ РФ установил порядок ее пересмотра

С 8 октября 2024 года подать в Центробанк заявление о пересмотре высокого уровня риска совершения подозрительных операций можно [1] на бумаге либо через интернет-приемную [2]. Юрлицу надо отразить [3] в заявлении, в частности, такую информацию:

• мотивы несогласия со степенью риска;
• описание бизнес-модели;
• показатели финансовой отчетности;
• размер уставного капитала (в тыс. руб.);
• фактические виды деятельности;
• данные о производственных, складских и прочих помещениях, если они есть;
• сведения о 3 крупнейших контрагентах по зачислению денег на банковский счет и о стольких же по списанию средств с него (при наличии).

ЦБ РФ не рассмотрит заявление по существу, если, например, выявит [4] недостоверную информацию об отправителе.

Вступили в силу и другие правила.

Напомним, регулятор решит, понизить ли высокий уровень риска, и ответит не позже 15 рабочих дней [5] с даты получения заявления.

Документ:

Указание Банка России от 23.09.2024 N 6853-У [6]

Полезная ссылка:

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "О противодействии легализации (отмыванию) ... [7]

 

10.10.2024

Нарушения при обороте метанола и жидкостей с ним: поправки о штрафах по КоАП РФ внесены в Госдуму

По общему правилу проекта за несоблюдение требований к обороту метанола и метанолсодержащих жидкостей должностных лиц оштрафуют [8] на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Компании или ИП [9] грозит штраф от 100 тыс. до 150 тыс. руб. с возможной конфискацией, в т.ч. продукции из метанола и оборудования для ее производства. Новый состав нарушения затронет тех, кто войдет в отраслевой реестр.

За оборот метанола и жидкостей с ним без включения в реестр должностное лицо заплатит [10] от 500 тыс. до 1 млн руб. либо получит дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет. Компании или ИП вместе с возможной конфискацией грозит одно из таких наказаний:

• штраф не более 1/5 совокупной выручки от реализации всех товаров, работ либо услуг, например, за календарный год перед тем, в котором выявили нарушение, но не менее 3 млн руб.;
• приостановка деятельности на срок от 60 до 90 суток.

Есть и другие изменения. Планируют, что поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года [11].

Напомним, требования [12] к обороту метанола и жидкостей с ним, а также нормы [13] об отраслевом реестре прошли первое чтение в июне 2024 года.

Сейчас в КоАП РФ нет спецсоставов нарушений в данной сфере. Однако за незаконный оборот метанола и жидкостей с ним уже наказывают [14] по УК РФ.

Документ:

Проект Федерального закона N 732839-8 [15]

Полезная ссылка:

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.10.2024) [16]

 

 

Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru [17]