С помощью нового сервиса можно будет узнать, относится ли компания либо ИП к высокому уровню риска на платформе [1] "Знай своего клиента". Организации смогут проверить как свою категорию риска совершения подозрительных операций, так и контрагентов.
Напомним, сейчас через платформу банки получают от ЦБ РФ информацию, к какому уровню опасности отнесли их клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства. Финальную оценку добросовестности кредитные организации делают сами. Если клиент в зоне высокого риска, банки, в частности, ограничивают [2] распоряжение деньгами на его счетах.
Источник: КонсультантПлюс [3]
Оформите заявку [8] на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект [9], с учетом особенностей именно Вашей организации
Еще больше новостей: Респект-Решения [11] и Ясная бухгалтерия [12]
Links:
[1] https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/
[2] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=456134&dst=717&demo=1
[3] https://www.consultant.ru/legalnews/26458/
[4] https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202409/24/iddoc_285781_idnews_56187_Informatsija_TsB_kuW.pdf
[5] https://respectrb.ru/node/7344
[6] https://e.respectrb.ru/click/?short=6496
[7] https://e.respectrb.ru/click/?short=6499
[8] http://respectrb.ru/consultant/demo
[9] http://respectrb.ru/node/9220
[10] http://respectrb.ru/informer_news
[11] https://t.me/respectsolutions
[12] https://t.me/add_education