По проекту организациям [1], которые совершают операции с деньгами или другим имуществом, не нужно идентифицировать клиентов-физлиц при приеме платежей на сумму не более 60 тыс. руб. [2] Это касается перечисления средств с целью уплатить налоги или рассчитаться за жилье и коммунальные услуги.
Сейчас предельная сумма – 15 тыс. руб. [3]
Аналогично повысят [4] максимальную сумму перевода (на данные цели) без открытия банковского счета, при которой кредитные организации не проводят [5] даже упрощенную идентификацию. Исключение – операции с электронными деньгами.
Есть и другие новшества. Поправки вступят в силу со дня [6] опубликования закона.
Напомним, идентификация нужна [3] независимо от суммы перевода, когда работники финкомпании заподозрили клиента в отмывании преступных доходов либо финансировании терроризма.
Источник: КонсультантПлюс [7]
Оформите заявку [11] на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект [12], с учетом особенностей именно Вашей организации
Еще больше новостей: Респект-Решения [14] и Ясная бухгалтерия [15]
Links:
[1] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477378&dst=100029&demo=1
[2] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PRJ&n=249219&dst=100009&demo=1
[3] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477378&dst=747&demo=1
[4] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PRJ&n=249219&dst=100010&demo=1
[5] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477378&dst=100454&demo=1
[6] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PRJ&n=249219&dst=100046&demo=1
[7] https://www.consultant.ru/legalnews/25797/
[8] https://respectrb.ru/node/7344
[9] https://e.respectrb.ru/click/?short=6496
[10] https://e.respectrb.ru/click/?short=6499
[11] http://respectrb.ru/consultant/demo
[12] http://respectrb.ru/node/9220
[13] http://respectrb.ru/informer_news
[14] https://t.me/respectsolutions
[15] https://t.me/add_education