Планируется, что необычной операцией клиента кредитной организации станет в т.ч. покупка физлицом драгметаллов в слитках, когда соблюдены такие условия (с. 3 проекта):
Также кредитные организации будут считать необычной, в частности, операцию с деньгами, которую любой клиент совершил с лицом (контрагентом) из предупредительного списка [1]. Регулятор установит сходный признак и для некредитных финансовых организаций (с. 2 и с. 5 проекта).
Есть и другие поправки. Изменения вступят в силу через 10 календарных дней после даты опубликования указания (с. 6 проекта).
Напомним:
Оформите заявку [9] на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект [10], с учетом особенностей именно Вашей организации
Еще больше новостей: Респект-Решения [12] и Ясная бухгалтерия [13]
Links:
[1] https://www.cbr.ru/inside/warning-list/
[2] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441727&dst=91&demo=1
[3] http://respectrb.ru/legalnews/25213
[4] https://www.consultant.ru/legalnews/25330/
[5] https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202405/20/iddoc_281474_idnews_52758_Proekt_Fbq.pdf
[6] https://respectrb.ru/node/7344
[7] https://e.respectrb.ru/click/?short=6496
[8] https://e.respectrb.ru/click/?short=6499
[9] http://respectrb.ru/consultant/demo
[10] http://respectrb.ru/node/9220
[11] http://respectrb.ru/informer_news
[12] https://t.me/respectsolutions
[13] https://t.me/add_education