18.05.2024
Дистанционное открытие банковского счета в рамках специального порядка: проект Росфинмониторинга
Согласно поправкам [1] кредитные организации смогут открывать счета (вклады) без присутствия заявителя-физлица или представителя клиента в рамках спецпорядка дистанционной идентификации, который утвердит ЦБ РФ.
Пока это запрещено по общему правилу [2] Закона о противодействии легализации преступных доходов. Есть ряд исключений. Новшество дополняет их список.
Общественное обсуждение проекта завершат 31 мая.
Документ:
Проект федерального закона [1]
Полезная ссылка:
Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru [4]
Оформите заявку [5] на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект [6], с учетом особенностей именно Вашей организации
Links:
[1] https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202405/18/iddoc_281467_idnews_52743_Proekt_federalnogo_zakona_0jp.pdf
[2] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=471843;dst=361
[3] consultantplus://offline/main?base=LAW;n=32834;last
[4] http://www.consultant.ru
[5] https://respectrb.ru/consultant/demo
[6] http://respectrb.ru/node/9220