Published on Компания права Респект - КонсультантПлюс Уфа - Консультант Плюс (https://respectrb.ru)

Отчетность о применении к блокируемым лицам специальных экономических мер: указание ЦБ РФ

By operator
Created 17 апр 2024 - 11:43

ЦБ РФ определил [1] правила подачи информации о реализации запретов и ограничений в отношении блокируемых лиц [2]. Указание заработает с 22 апреля 2024 года [3]. Оно касается поднадзорных регулятору организаций, которые проводят операции с деньгами и иным имуществом: банков, МФО, страховых и других компаний из спецперечня [4].

Отчет представляют [5] в электронном виде через личный кабинет на сайте ЦБ РФ. Его подписывают [6] усиленной квалифицированной ЭП. Делегировать эту обязанность обособленному подразделению нельзя [7].

Документ должен содержать [8] сведения:

  • о поднадзорной организации;
  • о блокируемых лицах, в отношении которых такая организация (в т.ч. ее обособленные подразделения) реализовывала спецмеры;
  • о самих мерах, в т.ч. о видах имущества, в отношении которого их применяли, и сумме денежных средств (стоимости иного имущества).

Дата подачи [9] — не позже 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Периодичность составления — ежеквартально по состоянию на 1-е число месяца, который идет за отчетным кварталом. Предусмотрели случаи [10], когда отчитываться не нужно.

Источник: КонсультантПлюс [11]

Документ: Указание Банка России от 15.01.2024 N 6670-У [12]
Еще больше полезного материала — в нашей рассылке [13].


Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку [14] на доставку полной версии документа

или самостоятельно подберите комплект [15], с учетом особенностей именно Вашей организации
Все новости Информера [16]

Еще больше новостей: Респект-Решения [17] и Ясная бухгалтерия [18]

Source URL: https://respectrb.ru/node/59751

Links:
[1] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474311&dst=100002&demo=1
[2] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454059&dst=3&demo=1
[3] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474311&dst=100019&demo=1
[4] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454059&dst=24&demo=1
[5] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474311&dst=100014&demo=1
[6] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474311&dst=100006&demo=1
[7] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474311&dst=100015&demo=1
[8] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474311&dst=100008&demo=1
[9] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474311&dst=100012&demo=1
[10] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474311&dst=100013&demo=1
[11] https://www.consultant.ru/legalnews/25060/
[12] https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=474311&dst=0&demo=1
[13] https://respectrb.ru/node/7344
[14] https://respectrb.ru/consultant/demo
[15] https://respectrb.ru/node/9220
[16] https://respectrb.ru/informer_news
[17] https://t.me/respectsolutions
[18] https://t.me/add_education