Определен перечень офшорных зон, подлежащий применению c 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно при оценке..

Определен перечень офшорных зон, подлежащий применению c 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно при оценке соответствия лиц, имеющих право распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал кредитных и некредитных финансовых организаций, установленным требованиям

Решение Совета директоров Банка России от 22.12.2023 "О требованиях к деятельности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций (лицам, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал кредитных организаций, некредитных финансовых организаций)" [1]

Перечень включает в себя 39 офшорных зон.

Также указанный перечень подлежит применению при оценке показателя значительности влияния на управление банком резидентов офшорных зон (ПУ3).