Предлагается усовершенствовать механизмы участия нотариусов в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных...

Предлагается усовершенствовать механизмы участия нотариусов в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Проект Федерального закона N 471060-8 "О внесении изменений в статьи 7.1 и 8 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" [1]

В частности, законопроектом предусматривается законодательное закрепление требования об исполнении нотариусами обязанностей, предусмотренных статьей 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, при совершении отдельных нотариальных действий.

Законопроектом также вносятся изменения в Основы законодательства о нотариате, управомочивающие нотариуса отказать в совершении не только исполнительной надписи, но и иных нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что их совершение может быть использовано в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru [2]

Нет КонсультантПлюс?

Оформите заявку [3] на доставку полной версии документа

или самостоятельно подберите комплект [4], с учетом особенностей именно Вашей организации