Юристу от 25 октября 2023 года

Перечень стран для идентификации иностранных клиентов банков и прочих финкомпаний опубликован

С 24 октября 2023 года действует список [1] государств, финансовым организациям из которых отечественные банки могут поручать [2], в частности, идентификацию зарубежных клиентов, их представителей и т.д. В перечень вошли 25 стран. Среди них Азербайджан, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и Турция.

Напомним, право делегировать процедуру есть и у ряда других лиц, например у большинства профучастников рынка ценных бумаг.

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2023 N 2838-р [1]

Предстоящее исключение из ЕГРЮЛ и регистрация ИП: проект изменений прошел третье чтение

Планируют, что налоговая будет включать [3] в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведения о предстоящем исключении любых компаний и ИП из соответствующих реестров (с. 2 проекта). Полагаем, это в ряде случаев поможет при проверке контрагентов.

Сейчас в ЕГРЮЛ вносят [4] такие данные только о компаниях из числа малого и среднего бизнеса, а в ЕГРИП подобную информацию не отражают.

Установят правила подачи в инспекцию возражений против предстоящего исключения организации из ЕГРЮЛ по Закону [5] о противодействии легализации преступных доходов. Кредиторы этой компании и ряд иных лиц смогут направить или представить [6] возражения не позже полугода со дня публикации решения о предстоящем исключении. Аналогичные правила введут для ИП (с. 4, 6, 7, 11 и 12 проекта).

Из перечня [7] документов, которые нужны для регистрации ИП, исключат копию основного документа [8] гражданина РФ (с. 8 проекта).

Есть и другие поправки. Планируют, что новшества заработают через 10 дней [9] после их опубликования в виде федерального закона.

Документ: Проект Федерального закона N 19332-8 [3]

Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru [10]