Актуализирован порядок представления юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении них сведений, предусмотренных законом о ПОД/ФТ, по запросам органов власти.
С целью реализации Федерального закона от 05.12.2022 N 498-ФЗ предусмотрен механизм направления Минюстом (его территориальными органами) юрлицам соответствующих запросов и получения на них ответов, в том числе в электронной форме с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры ФНС.
Источник: КонсультантПлюс
Документ: Постановление [1] Правительства РФ от 28.04.2023 N 676
Оформите заявку [2] на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект [3], с учетом особенностей именно Вашей организации
Еще больше новостей: Респект-Решения [5] и Ясная бухгалтерия [6]
Links:
[1] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_446395/
[2] http://respectrb.ru/consultant/demo
[3] http://respectrb.ru/node/9220
[4] http://respectrb.ru/informer_news
[5] https://t.me/respectsolutions
[6] https://t.me/add_education