Юристу от 6 марта 2023 года

06.03.2023

Правила идентификации ряда клиентов кредитных организаций планируют упростить из-за санкций

С кредитной организации могут снять обязанность всегда идентифицировать [1] (в т.ч. упрощенно), например, клиента-физлицо в случае, когда есть такие обстоятельства:

- организация без открытия банковского счета переводит средства за счет остатка электронных денег этого клиента;

- получатель - иностранная компания;

- цель операции - оплатить товары, работы, услуги или использование результатов интеллектуальной деятельности.

По проекту проводить в этой ситуации обычную [2] или упрощенную идентификацию [3] нужно будет, если клиент оплачивает покупку на сумму более 15 тыс. руб. либо их валютного эквивалента. То же коснется случая, когда возникли подозрения, что хотят отмыть преступные доходы или профинансировать терроризм.

Изменения прошли третье чтение. Они вступят в силу со дня их опубликования в виде федерального закона.

Документ: Проект Федерального закона N 211006-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/211006-8 [4])

 

06.03.2023

Штрафы по камерам за езду с небольшим превышением габаритов крупных ТС отменят с 11 марта 2023 года

Не будут привлекать к ответственности [5] собственников (владельцев) крупногабаритных ТС [6] за движение с превышением допустимых габаритов не более чем на 10 см [7] без спецразрешения [8]. Речь идет о случаях, когда нарушение зафиксировала автоматическая камера. Закон вступит в силу 11 марта.

Послабление введут и для тех, чей крупный транспорт ехал с тем же превышением габаритов, которые указали в спецразрешении.

Сейчас в этих ситуациях, например, компании или ИП грозит штраф 100 тыс. руб [9].

Документ: Федеральный закон [10] от 28.02.2023 N 48-ФЗ

---

Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru [11]