Росфинмониторингом рассмотрены вопросы, касающиеся проведения финансовыми организациями идентификации физлиц при покупке...

Росфинмониторингом рассмотрены вопросы, касающиеся проведения финансовыми организациями идентификации физлиц при покупке ювелирных изделий

<Письмо> Росфинмониторинга от 21.02.2023 N 01-01-33/3777 "О применении пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ" [1]

По мнению Росфинмониторинга, пункт 1.4-2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, допускающий непроведение финансовыми организациями идентификации в установленных случаях, не распространяется на операции по покупке физическими лицами слитков из драгоценных металлов.

Перейти в текст документа » [1]