Банк России информирует об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов...

Банк России информирует об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма

Информационное письмо Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6 "О национальной оценке рисков ОД и ФТ" [1]

Оценки проведены Росфинмониторингом при участии органов государственной власти, Банка России и организаций частного сектора. Отчеты об их проведении размещены на официальных сайтах Росфинмониторинга и Банка России.

Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям обеспечить изучение отчетов специалистами, задействованными в работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и использовать результаты оценок в своей работе в целях определения, оценки, управления и снижения собственных рисков ОД и ФТ.

Перейти в текст документа » [1]