Юристу от 7 ноября 2022 года

07.11.2022

Росфинмониторинг будет проводить контрольные мероприятия в антиотмывочной сфере по новым правилам

Опубликовали порядок [1], по которому Росфинмониторинг станет организовывать контрольные мероприятия [2] в области противодействия, например, отмыванию преступных доходов. Документ затронет [3]:

- лизинговые компании;

- операторов по приему платежей;

- финансовых агентов;

- посредников (юрлиц и ИП) при купле-продаже недвижимости.

Среди новшеств отметим те, которые касаются:

- пересмотра уровня риска. Росфинмониторинг сможет [4] пересмотреть уровень риска [5], если через 30 календарных дней с даты получения компанией или ИП письма [6] о возможном нарушении его признаки не устранили. Если ведомство направит документ по электронной почте, будет учитывать дату "отчета о прочтении";

- продления проверки. Росфинмониторингу дадут право [7] пролонгировать проверку [8], в частности, если компания или ИП не представит в срок документы или возникнет ЧС природного, техногенного либо эпидемиологического характера;

- требования предоставить документы и сведения. Установят [9], что кроме списка документов и информации, которые нужно предоставить для выездной проверки [10], требование должно содержать ряд иных элементов. В их числе дата его составления, номер и дата приказа о проведении проверки.

Порядок вступит в силу [11] с даты, когда отменят действующий регламент [12] о контроле. Когда это произойдет, пока неясно.

Документ: Приказ [1] Росфинмониторинга от 07.09.2022 N 192
 

---

Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru [13]