Скорректирован круг лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг с учетом установленных особенностей

Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70223) [1]

Особенности представления информации в Росфинмониторинг утверждены Приказом от 08.02.2022 N 18.

Действие приказа распространено на исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда).

В этой связи перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), дополнен новым кодом 51 (признаки, выявляемые при осуществлении деятельности исполнительного органа личного фонда).

Уточнения также коснулись порядка представления информации лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона о ПОД/ФТ, и процедуры подписания формализованного электронного сообщения.

Перейти в текст документа » [1]