Установлены требования к некоторым заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках ПОД/ФТ

Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2022 N 70166) [1]

Речь идет о заявлениях, подаваемых:

клиентом финансовой организации в случае получения сообщения о невозможности устранения оснований, в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе в совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом в соответствии с пунктом 13.4 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ;

юридическим лицом (ИП) в случае получения информации о применении к нему мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ, и об отнесении Банком России такого юридического лица (ИП) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций (заявление об отсутствии оснований для применения указанных мер).

Документом также закреплены порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями; порядок принятия межведомственной комиссией решения по результатам такого рассмотрения; порядок сообщения межведомственной комиссией, о принятом решении заявителю и финансовой организации.

Перейти в текст документа » [1]