Обновлен порядок сообщения финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение...

Обновлен порядок сообщения финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

Указание Банка России от 29.06.2022 N 6184-У "О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2022 N 69807) [1]

Указание устанавливает порядок сообщения Банку России указанной информации оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов, иностранной страховой организацией, страховым брокером, обществом взаимного страхования, негосударственным пенсионным фондом.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Со дня вступления в силу настоящего Указания признано утратившим силу аналогичное Указание Банка России от 30.11.2020 N 5640-У.

Перейти в текст документа » [1]