Юристу от 22 августа 2022 года

22.08.2022

ВС РФ указал на ошибки судов, которые признали недействительными операции клиента в проблемном банке

Компания перечисляла [1] деньги со своего счета. В деле о несостоятельности банка три инстанции среди прочего признали [2] операции недействительными и взыскали средства в пользу банка:

- переводы совершили [3] менее чем за месяц до того, как банку назначили временную администрацию;

- единственный участник компании контролировал [4] через иностранную фирму 64% уставного капитала банка. Такие корпоративные связи предполагают осведомленность о финансовых проблемах кредитной организации;

- статус участника означает, что операции нетипичные [5].

Участник отметил [6]: в спорный период компания пользовалась расчетным счетом в обычном режиме. О тяжелом положении банка участник не знал.

Апелляция и кассация сочли [7], что добросовестность участника не мешает признать операции недействительными.

ВС РФ не согласился [8]. Данные аргументы участника могут опровергнуть презумпцию [9] о том, что сделка нетипична, если, например, клиент контролирует банк. Суды должны были проверить эти доводы.

В спорный период компании поступали [10] средства из внешних источников. Разумный участник оборота, который знает о плохом состоянии своего банка, не будет использовать [11] счет в обычном режиме. Более того, поступления вошли [12] в конкурсную массу кредитной организации. Судам следовало учесть [13] операции по зачислению.

Верховный суд обозначил и другие ошибки. Он направил [14] дело на новое рассмотрение.

Документ: Определение [8] ВС РФ от 12.08.2022 N 305-ЭС21-25831(15)

 

22.08.2022

Планируют смягчить правила заключения под стражу подозреваемых в ряде экономических преступлений

Хотят уточнить: нельзя заключать под стражу [15] подозреваемых или обвиняемых, например, в преступлениях [16] в сфере экономической деятельности. Речь идет о деяниях небольшой [17] или средней [18] тяжести (пп. "б" п. 4 проекта).

Правило предлагают применять, если подозреваемый или обвиняемый не нарушил прежнюю меру пресечения и не скрылся от органов предварительного расследования либо суда.

Сейчас действует похожий запрет [19]. Он касается и некоторых преступлений в области экономической деятельности.

Еще планируют обязать суд выяснять, можно ли вместо заключения под стражу применить такую меру пресечения, чтобы лицо продолжило вести бизнес, управлять организацией и т.д. (пп. "в" п. 4 проекта).

Есть и другие поправки. По мнению Минюста, изменения расширят гарантии для таких подозреваемых и обвиняемых.

Документы: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/p/130636 [20])

Информация Минюста России от 18.08.2022 (https://minjust.gov.ru/ru/events/49030/ [21])

---

Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru [22]