Юристу от 3 августа 2022 года

03.08.2022

Хотят уточнить положения о том, как юрфирмам и адвокатам направлять ряд данных в Росфинмониторинг

Планируют определить состав электронного сообщения [1] о том, что юридическая компания заблокировала безналичные деньги [2] или другое имущество [3] клиента. Публичное обсуждение поправок завершат 17 августа.

Проект касается юридических и бухгалтерских фирм, адвокатов, нотариусов и прочих лиц, которые готовят или совершают [4] от имени либо по поручению клиента, в частности, такие операции:

- сделки с недвижимостью;

- управление деньгами, ценными бумагами или другим имуществом клиента;

- создание юрлиц и иностранных структур без образования организаций.

В сообщении обяжут указывать (пп. "д" п. 2 проекта изменений):

- данные для идентификации клиента;

- основание для заморозки и ее дату;

- денежную сумму или цену имущества, по которым приняли такую меру;

- другую информацию (если она есть) о блокировке.

Поправки могут вступить в силу 1 декабря (п. 2 проекта постановления). Есть и другие изменения.

Напомним, с этого дня передавать в Росфинмониторинг сведения о заморозке нужно не позже рабочего дня [5] после ее даты.

Сейчас по общему правилу блокировка обязательна [6] в отношении, например, организаций и физлиц из списка причастных к экстремизму или терроризму.

Документ: Проект постановления Правительства РФ (http://regulation.gov.ru/p/130020 [7])

---

Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru [8]