Банком России утверждены перечени критериев отнесения к группам риска совершения подозрительных операций

Решение Совета директоров Банка России от 24.06.2022 "О критериях отнесения Банком России юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций" [1]

Предусмотрены следующие критерии отнесения юрлиц (за исключением кредитных организаций, госорганов и органов МСУ) и ИП к группам риска:

в области оценки видов, характера и финансовых результатов их деятельности;

в области оценки операций по счетам в кредитных организациях;

в области оценки учредителей (участников), руководителей юридического лица, а также физлица, зарегистрированного в качестве ИП;

в области оценки аффилированности с иными юрлицами (индивидуальными предпринимателями), совершающими подозрительные операции.

Критерии, непосредственно не характеризующие подозрительные операции, не являются самостоятельными основаниями для отнесения к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Перейти в текст документа » [1]