Обновлены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев...

Обновлены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68913) [1]

Требования подлежат применению, в том числе доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда).

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366.

Перейти в текст документа » [1]