В целях исполнения специальных экономических мер Банк России рекомендует кредитным организациям обращать повышенное внимание...

В целях исполнения специальных экономических мер Банк России рекомендует кредитным организациям обращать повышенное внимание к отдельным операциям клиентов

<Письмо> Банка России от 16.03.2022 N 019-12/1796 "О повышении внимания к отдельным операциям клиентов" [1]

С учетом текущей ситуации рекомендуется обращать внимание, в частности, на операции, направленные на обход специальных экономических мер, в том числе ограничений по валютным операциям, а также на нестандартное поведение клиентов, аномалии в транзакционной активности.

Помимо этого сообщено о действиях кредитной организации, которые необходимо предпринять в случае выявления таких операций.

Перейти в текст документа » [1]