Юристу от 26 апреля 2022 года

26.04.2022

Для банков могут установить особые правила исполнения запросов органов иностранных государств

Кредитные организации по общему правилу не смогут самостоятельно передавать сведения о клиентах, их операциях, представителях и т.п. по запросам органов зарубежных стран (включая судебные). Проект приняли в третьем чтении.

Если такое требование поступит, банки должны сообщить об этом через личный кабинет в ЦБ РФ в срок не позже 3 рабочих дней с даты получения запроса. Далее регулятор направит эту информацию уполномоченному ведомству, которое определит президент. Если ведомство разрешит ответить на запрос, ЦБ РФ сообщит банку об этом не позже 3 рабочих дней с даты, когда получили такое разрешение.

После такого согласования банк сможет направить данные по запросу.

За нарушение новых правил банк накажут в соответствии с Законом [1] о ЦБ РФ.

Планируют, что поправки заработают с даты их опубликования в виде федерального закона.

Документ: Проект Федерального закона N 1193544-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193544-7 [2])

 

26.04.2022

Снизят штрафы за отдельные валютные нарушения - проект приняли в первом чтении

За незаконные валютные операции [3] хотят установить единый для должностных лиц, ИП и компаний штраф - от 20 до 40% суммы операции [4]. Для должностных лиц предельный размер не должен превысить 30 тыс. руб. Сейчас предприниматели и организации платят [5] от 75 до 100% суммы операции, а должностные лица - от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Планируют ввести послабления и для случаев, когда экспортер не обеспечил своевременную репатриацию [6] выручки по внешнеторговому договору с нерезидентом [7]. Речь идет о соглашениях, по которым сумму обязательств и оплату определили в рублях (исключения - контракты на вывоз древесины [8] и пр.).

Компаниям и ИП будет грозить, например, штраф от 3 до 5% не зачисленной в срок суммы [9]. Действующий размер штрафа - от 3 до 10% названной суммы [10]. Вместо него могут назначить, в частности, предупреждение (это правило сохранят).

Для должностных лиц в указанной ситуации предлагают установить несколько вариантов штрафа, который в любом случае не должен превысить 30 тыс. руб [9].

Документ: Проект [11] Федерального закона N 94339-8

---

Обзор подготовлен специалистами компании "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru [12]