Банк России информирует об особенностях соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ

Информационное письмо Банка России от 18.04.2022 N ИН-019-12/56 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ" [1]

Сообщается, что действие механизма обеспечения правовых гарантий сохранности капитала и имущества физлиц, защиты их имущественных интересов, в том числе в связи с возвратом денежных средств и финансовых активов, расположенных за пределами РФ, продлено до февраля 2023 года.

В письме определено, какую информацию вправе раскрыть физлицо в рамках четвертого этапа декларирования, и отмечено, что кредитные организации и некредитные финансовые организации в целях ПОД/ФТ могут использовать копию специальной декларации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Перейти в текст документа » [1]