В Законе о ПОД/ФТ актуализировано наименование центра учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов

Федеральный закон от 16.04.2022 N 111-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [1]

Указанное наименование заменено новым - "единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов".

В соответствии с действующим законодательством организатор азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на основании договора вправе поручать кредитной организации, осуществляющей деятельность указанного единого центра учета, проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, обновление информации о нем.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Перейти в текст документа » [1]