Росфинмониторингом даны разъяснения по вопросам формирования и представления формализованных электронных сообщений

Информационное письмо Росфинмониторинга от 09.02.2022 N 65 "О представлении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих контролю" [1]

Сообщается, в частности:

как правильно сформировать сообщения об операциях купли-продажи, скупки драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

возможно ли представление в рамках одного сообщения сведений о нескольких партиях товара, отгруженных в один день/ сведений о нескольких платежах, поступивших в один день, если стоимость передаваемого имущества по отдельным товарным накладным/ сумма по каждому отдельному платежному документу как меньше, так и больше порогового значения;

следует ли представлять в Росфинмониторинг сведения о возврате ранее отгруженных в рамках договора купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Перейти в текст документа » [1]