Исключением может являться ситуация, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
В случае совершения аналогичных операций на сумму от 40 000 до 100 000 рублей либо ее эквивалент в иностранной валюте может быть проведена упрощенная идентификация физического лица.
Перейти в текст документа » [1]
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71945.html [2]
© КонсультантПлюс, 1992-2021
Links:
[1] http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400715/
[2] http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71945.html