Временно не будут наказывать банки за нарушение новых правил об обязательном контроле операций

С 1 октября по 1 апреля 2022 года поднадзорным ЦБ РФ не грозит [1] наказание за нарушение порядка или сроков передачи в Росфинмониторинг сведений:

- от банков - о том, что клиент (если это не банк) получил любую сумму из определенной страны или территории;

- от банков, профучастников рынка ценных бумаг, МФО и пр. - о том, что некоммерческая организация (если это, например, не госкомпания) совершила операцию по получению или отчуждению денег или другого имущества.

С Росфинмониторингом послабление согласовали [2].

Напомним, с 1 октября эти операции поставят на обязательный контроль [3]. Это означает, что данные о них нужно будет передавать в Росфинмониторинг.

Источник: КонсультантПлюс [4]

Документ: Информационное письмо [5] Банка России от 21.09.2021 N ИН-014-12/72