Минфином разъяснены новые требования к организации аудиторами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Информационное сообщение Минфина России от 09.09.2021 N ИС-аудит-47 "Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии" [1]

Требования к правилам внутреннего контроля утверждены постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188, вступающим в силу 13 января 2022 г.

Разъяснения коснулись, в частности, состава и содержания правил внутреннего контроля, полномочий подразделения (лица), ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, оценки рисков ОД/ФТ своих клиентов, выявления операций и сделок, имеющих признаки связи с ОД/ФТ

Перейти в текст документа » [1]