Предложен порядок доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных...

Предложен порядок доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации) подлежит обязательному контролю

Проект Приказа Росфинмониторинга "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка подлежит обязательному контролю" [1]

Проектом, в числе прочего, раскрываются:

- способы и сроки доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств;

- используемые при доведении перечня до кредитных организаций форматы электронных документов и способы обеспечения их криптографической защиты;

- вопросы обеспечения информирования кредитных организаций о доведении до них перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств;

- порядок исчисления времени для целей определения момента доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств и его применения кредитными организациями.

В приложении приведен рекомендуемый образец перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, который Росфинмониторингом будет доводиться до кредитных организаций.

Вступление в силу проекта предполагается с 1 октября 2021 г.

Перейти в текст документа » [1]