Кредитным организациям необходимо в отношении клиентов - юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями...

Кредитным организациям необходимо в отношении клиентов - юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями (в частности, ТСЖ), устанавливать персональный состав всех органов управления, структура которых предусмотрена учредительными документами

<Письмо> Банка России от 02.07.2021 N 12-4-2/3253 "О применении Положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П" [1]

Сообщается, в частности, что в соответствии со статьей 144 Жилищного кодекса РФ органами управления товарищества собственников жилья (ТСЖ) являются общее собрание членов товарищества, правление товарищества.

При этом следует отметить, что в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 65.3 ГК РФ в некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с числом участников более ста высшим органом может являться съезд, конференция или иной представительный (коллегиальный) орган, определяемый их уставами в соответствии с законом. Компетенция этого органа и порядок принятия им решений определяются ГК РФ, другими законами и уставом корпорации.

Принимая во внимание положения статьи 147 ЖК РФ, кредитным организациям в целях исполнения требования пункта 2.4 приложения 2 к Положению Банка России от 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в отношении клиентов - юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями (в частности, ТСЖ), следует устанавливать персональный состав всех органов управления, структура которых предусмотрена учредительными документами, а в случае, если число участников высшего органа управления составляет более ста человек, полагаем, что исходя из нормы абзаца второго пункта 1 статьи 65.3 ГК РФ допустимо в указанных целях устанавливать персональный состав съезда, конференции или иного представительного (коллегиального) органа управления такого юридического лица, например, правления.

Перейти в текст документа » [1]